網路洗黑錢

① 不知道是不是網路洗黑錢。

這個你需要注意了，銀行卡已經被凍結了，說明出了問題，你們最好辭職隨便報警吧。
這個洗黑錢的概率有點大，出事了公司老闆不一定會被抓，但是你女朋友肯定跑不掉，最好去警局或者銀行那邊做個說明。

② 身份證號網路洗黑錢被拉黑是怎麼回事

你能把情況描述清楚點么？

③ 中國.為什麼網路洗錢.網路詐騙隨時發生

一些騙子常利用這些社交軟體來行騙。然而，為了躲避警方的打擊，這些騙子騙到了錢之後，一般不會自己去取錢，而是通過專門的洗錢公司來將這些「黑錢」洗白。前段時間，南京秦淮警方在調查一起網路詐騙案件的時候，意外地發現了一個洗錢團伙。通訊員 秦公軒 揚子晚報記者 裴睿案件：市民微信買水貨手機被騙3500今年2月27日，秦淮公安分局建康路派出所接到市民李女士的報警稱，自己在網上買手機結果被騙了3500元。受害人表示，就在前兩天一個名為「Apple專賣店」的人加她的微信，她就加了，對方表示有蘋果手機的水貨貨源，價格要比市場價低很多。同時還給李女士發來了很多照片，有手機的照片，也有不少單據和證明。因為是水貨，一部Iphone6P只賣3500元，不過得先付款。得知要先付錢，李女士表示自己不放心交易安全。對方立馬就發來各種交易憑證的照片，其中有其他客戶交易記錄，發貨的快遞單，自家店鋪的營業執照，甚至還有蘋果授權經銷商證和十幾部Iphone6P擺成一排的照片。於是，李女士相信了之後，對方卻讓李女士聯系另一個微信號，並稱是他們的發貨部門。可是當李女士輕信了對方之後，匯了錢，卻遲遲沒有收到手機，李女士這才明白自己上當受騙了。破案：警方盯上一南一北兩個團伙接到報警之後，警方立即對此事展開調查，可是隨著調查的深入，辦案民警卻越發覺得疑惑，該案的線索指向並不是一個方向，而是分別指向了一南一北：南方廣東惠州和北方的山東濟寧。秦淮警方帶著僅有的線索，前往山東和廣東兩地同時展開調查。警方通過調取監控、查詢匯款記錄，在兩座陌生的城市花費了20天時間，基本弄清了兩個團伙的基本情況。3月25日，經過統一部署，秦淮警方對兩地的詐騙嫌疑人同時進行抓捕，共查處5個窩點，抓獲12名涉案嫌疑人，繳獲作案所用電腦20餘台、銀行卡60餘張以及現金數萬元。

④ 網路犯罪洗錢人，會判刑嗎

網路犯罪涉及洗錢的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金，情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。

根據《中華人民共和國刑法》第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金：

（一）提供資金帳戶的；

（二）協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的；

（三）通過轉帳或者其他結算方式協助資金轉移的；

（四）協助將資金匯往境外的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

(4)網路洗黑錢擴展閱讀：

《關於審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條刑法第一百九十一條、第三百一十二條規定的「明知」，應當結合被告人的認知能力，接觸他人犯罪所得及其收益的情況，犯罪所得及其收益的種類、數額，犯罪所得及其收益的轉換、轉移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進行認定。

具有下列情形之一的，可以認定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有證據證明確實不知道的除外：

（一）知道他人從事犯罪活動，協助轉換或者轉移財物的；

（二）沒有正當理由，通過非法途徑協助轉換或者轉移財物的；

（三）沒有正當理由，以明顯低於市場的價格收購財物的；

（四）沒有正當理由，協助轉換或者轉移財物，收取明顯高於市場的「手續費」的；

（五）沒有正當理由，協助他人將巨額現金散存於多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉的；

（六）協助近親屬或者其他關系密切的人轉換或者轉移與其職業或者財產狀況明顯不符的財物的；

（七）其他可以認定行為人明知的情形。

被告人將刑法第一百九十一條規定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益誤認為刑法第一百九十一條規定的上游犯罪范圍內的其他犯罪所得及其收益的，不影響刑法第一百九十一條規定的「明知」的認定。