网络洗黑钱

① 不知道是不是网络洗黑钱。

这个你需要注意了，银行卡已经被冻结了，说明出了问题，你们最好辞职随便报警吧。
这个洗黑钱的概率有点大，出事了公司老板不一定会被抓，但是你女朋友肯定跑不掉，最好去警局或者银行那边做个说明。

② 身份证号网络洗黑钱被拉黑是怎么回事

你能把情况描述清楚点么？

③ 中国.为什么网络洗钱.网络诈骗随时发生

一些骗子常利用这些社交软件来行骗。然而，为了躲避警方的打击，这些骗子骗到了钱之后，一般不会自己去取钱，而是通过专门的洗钱公司来将这些“黑钱”洗白。前段时间，南京秦淮警方在调查一起网络诈骗案件的时候，意外地发现了一个洗钱团伙。通讯员 秦公轩 扬子晚报记者 裴睿案件：市民微信买水货手机被骗3500今年2月27日，秦淮公安分局建康路派出所接到市民李女士的报警称，自己在网上买手机结果被骗了3500元。受害人表示，就在前两天一个名为“Apple专卖店”的人加她的微信，她就加了，对方表示有苹果手机的水货货源，价格要比市场价低很多。同时还给李女士发来了很多照片，有手机的照片，也有不少单据和证明。因为是水货，一部Iphone6P只卖3500元，不过得先付款。得知要先付钱，李女士表示自己不放心交易安全。对方立马就发来各种交易凭证的照片，其中有其他客户交易记录，发货的快递单，自家店铺的营业执照，甚至还有苹果授权经销商证和十几部Iphone6P摆成一排的照片。于是，李女士相信了之后，对方却让李女士联系另一个微信号，并称是他们的发货部门。可是当李女士轻信了对方之后，汇了钱，却迟迟没有收到手机，李女士这才明白自己上当受骗了。破案：警方盯上一南一北两个团伙接到报警之后，警方立即对此事展开调查，可是随着调查的深入，办案民警却越发觉得疑惑，该案的线索指向并不是一个方向，而是分别指向了一南一北：南方广东惠州和北方的山东济宁。秦淮警方带着仅有的线索，前往山东和广东两地同时展开调查。警方通过调取监控、查询汇款记录，在两座陌生的城市花费了20天时间，基本弄清了两个团伙的基本情况。3月25日，经过统一部署，秦淮警方对两地的诈骗嫌疑人同时进行抓捕，共查处5个窝点，抓获12名涉案嫌疑人，缴获作案所用电脑20余台、银行卡60余张以及现金数万元。

④ 网络犯罪洗钱人，会判刑吗

网络犯罪涉及洗钱的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金，情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

(4)网络洗黑钱扩展阅读：

《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。

具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：

（一）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；

（二）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；

（三）没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；

（四）没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的；

（五）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；

（六）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的；

（七）其他可以认定行为人明知的情形。

被告人将刑法第一百九十一条规定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为刑法第一百九十一条规定的上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的，不影响刑法第一百九十一条规定的“明知”的认定。